TPK-KY董事及獨立董事改選名單
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(3673)TPK-KY-公告本公司111年股東常會改選董事及獨立董事名單
1.發生變動日期:111/06/23 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及國籍: 董事: 江朝瑞/加拿大 Capable Way Investments Limited (法人代表人:謝立群)/加拿大 Max Gain Management Limited (法人代表人:張恆耀)/加拿大 High Focus Holdings Limited (法人代表人:蔡宗良)/加拿大 Global Yield International Co., Ltd. (法人代表人:劉世明)/加拿大 獨立董事: 張宏源/台灣 翁明正/台灣 姜豐年/台灣 4.舊任者簡歷: 董事: 江朝瑞/TPK Holding Co., Ltd.董事長 Capable Way Investments Limited (法人代表人:謝立群)/ TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人 Max Gain Management Limited (法人代表人:張恆耀)/ TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人 High Focus Holdings Limited (法人代表人:蔡宗良)/ TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人 Global Yield International Co., Ltd. (法人代表人:劉世明)/ TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人 獨立董事: 張宏源/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事 翁明正/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事 姜豐年/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事 5.新任者職稱、姓名及國籍: 董事: 江朝瑞/加拿大 謝立群/台灣 蔡宗良/台灣 Capable Way Investments Limited (法人代表人:劉詩亮)/加拿大 Max Gain Management Limited (法人代表人:張恆耀)/加拿大 High Focus Holdings Limited (法人代表人:劉世明)/加拿大 獨立董事: 翁明正/台灣 鄭炎為/台灣 王秀鈞/台灣 6.新任者簡歷: 江朝瑞/TPK Holding Co., Ltd.董事長 謝立群/TPK Holding Co., Ltd.總經理 蔡宗良/TPK Holding Co., Ltd.資深副總經理 Capable Way Investments Limited (法人代表人:劉詩亮)/TPK Holding Co., Ltd.資深副總經理 Max Gain Management Limited (法人代表人:張恆耀)/TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人 High Focus Holdings Limited (法人代表人:劉世明)/TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人 獨立董事: 翁明正/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事 鄭炎為/互動國際數位股份有限公司 董事長 王秀鈞/英屬維京群島商國富綠景創業投資有限公司 董事暨執行合夥人 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 董事: 江朝瑞/17,720,401股 謝立群/0股 蔡宗良/0股 Capable Way Investments Limited / 23,139,855股 Max Gain Management Limited / 25,222,643股 High Focus Holdings Limited / 13,273,610股 獨立董事: 翁明正/ 0股 鄭炎為/ 0股 王秀鈞/ 0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/05/16~111/05/15 11.新任生效日期:111/06/23~114/06/22 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否):否 17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否):否 18.其他應敘明事項:無
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