立端113年度第一次董事會議決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6245)立端-公告本公司113年度第一次董事會議決議事項

1.事實發生日:113/03/14
2.公司名稱:立端科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過本公司112年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
(2)通過本公司113年度營運計劃及年度預算案。
(3)通過本公司112年度員工及董事酬勞分配案。
(4)通過本公司112年度「內部控制制度聲明書」案。
(5)通過本公司112年度簽證會計師獨立性及適任性之評估案。
(6)通過本公司擬更換簽證會計師案。
(7)通過本公司113年度會計師服務公費案。
(8)通過本公司對『財團法人立端科技文化教育基金會』捐贈案。
(9)通過本公司109年度國內第一次私募無擔保轉換公司債轉換之普通股補辦公開發行暨申請上櫃案。
(10)通過本公司受理113年股東常會提案相關事宜案。
(11)通過召集本公司113年股東常會案。