台亞股東常會承認112年財報及營業報告書等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2340)台亞-公告本公司113年股東常會決議事項

1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度財務報表及營業報告書。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
當選名單：
董事：
圳誠投資股份有限公司-代表人：李國光
圳誠投資股份有限公司-代表人：戴圳家
台灣日亞化學股份有限公司-代表人:石上幸志
圳誠投資股份有限公司-代表人：錢彥君
獨立董事：蔡士光、賴振東、吳建志
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過同意新任董事及其代表人競業許可案。
(2)通過分割本公司「8吋 GaN產品事業群」讓與既存子公司「冠亞半導體股份有限公司」承受案。
(3)通過配合子公司積亞半導體股份有限公司(以下簡稱積亞)未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司得辦理對積亞釋股作業暨放棄參與積亞之現金增資計畫案。
(4)通過配合子公司冠亞半導體股份有限公司(以下簡稱冠亞)未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司得辦理對冠亞釋股作業暨放棄參與冠亞之現金增資計畫案。
(5)通過配合子公司連亞半導體股份有限公司(以下簡稱連亞)未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司得辦理對連亞釋股作業暨放棄參與連亞之現金增資計畫案。
7.其他應敘明事項:無。