惠特股東常會承認112年度營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6706)惠特-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事(含三席獨立董事)當選名單如下:
董事：
(1)鎧叡投資有限公司
(2)旺厚管理顧問有限公司 代表人：徐秋田
(3)楊尚儒
(4)莊坤南
(5)廣略管理顧問有限公司 代表人：何昭輝
(6)朗裕實業股份有限公司 代表人：徐寅唐
獨立董事：
(1)徐憶芳
(2)楊順卿
(3)紀大傭
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。