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(2614)東森-代本公司之子公司森森百貨(股)公司公告105年股東常會改選第五屆董事及監察人案

1.發生變動日期:105/03/31
2.舊任者姓名及簡歷:
董事十一席：
東森國際股份有限公司代表人：廖尚文(東森電視事業股份有限公司董事)
東森國際股份有限公司代表人：李登科(東森新聞雲股份有限公司董事)
東森國際股份有限公司代表人：雷倩(東森電視事業股份有限公司董事)
東森國際股份有限公司代表人：蕭侃(鍋寶股份有限公司董事長)
東森國際股份有限公司代表人：金玉瑩(建業法律事務所資深合夥律師兼副所長)
東森國際股份有限公司代表人：彭鴻王武(東森信息科技股份有限公司董事)
東森國際股份有限公司代表人：彭振東(東森整合行銷股份有限公司董事)
聯維有線電視股份有限公司代表人：李錫欽(聯維有線電視股份有限公司董事長兼總經理)
旺旺建設股份有限公司代表人：蔡紹中(旺旺寬頻媒體股份有限公司董事長)
趙世亨(鼎豐傳播事業股份有限公司董事長)
吳振隆(新永安有線電視股份有限公司董事長)
監察人二席：
東森投資股份有限公司代表人：鄭應娜(東森整合行銷股份有限公司監察人)
東森投資股份有限公司代表人：缺額
3.新任者姓名及簡歷:
董事十一席：
東森國際股份有限公司代表人：廖尚文(東森電視事業股份有限公司董事)
東森國際股份有限公司代表人：李登科(東森新聞雲股份有限公司董事)
東森國際股份有限公司代表人：雷倩(東森電視事業股份有限公司董事)
東森國際股份有限公司代表人：蕭侃(鍋寶股份有限公司董事長)
東森國際股份有限公司代表人：金玉瑩(建業法律事務所資深合夥律師兼副所長)
東森國際股份有限公司代表人：彭鴻王武(東森信息科技股份有限公司董事)
東森國際股份有限公司代表人：彭振東(東森整合行銷股份有限公司董事)
聯維有線電視股份有限公司代表人：李錫欽(聯維有線電視股份有限公司董事長兼總經理)
旺旺建設股份有限公司代表人：蔡紹中(旺旺寬頻媒體股份有限公司董事長)
趙世亨(鼎豐傳播事業股份有限公司董事長)
吳振隆(新永安有線電視股份有限公司董事長)
監察人二席：
東森投資股份有限公司代表人：鄭應娜(東森整合行銷股份有限公司監察人)
東森投資股份有限公司代表人：謝長仲(東森電視事業股份有限公司監察人)
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:董監事任期屆滿全面改選
6.新任董事選任時持股數:
新任董事：
東森國際股份有限公司
(代表人：廖尚文、李登科、雷倩、蕭侃、金玉瑩、彭鴻王武、彭振東)：15,000,000股
聯維有線電視股份有限公司 (代表人：李錫欽)：1,000,000股
旺旺建設股份有限公司 (代表人：蔡紹中)：10,000,000股
趙世亨：160,000股
吳振隆：5,000,000股
新任監察人：
東森投資股份有限公司(代表人：鄭應娜、謝長仲)：44,580,000股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/05/06~105/05/05
8.新任生效日期:105/03/31~108/03/30
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無