碩天董事會決議透過菲律賓新設立之合資控股公司再轉投資公司以取得廠房及土地

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(3617)碩天-公告本公司董事會決議透過菲律賓新設立之合資控股公司再轉投資公司以取得廠房及土地

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:廠房及土地坐落於菲律賓Golden Gate Business Park-Cavite Export Processing Zone
2.事實發生日:113/2/6~113/2/6
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.廠房(含開放空間)共14,901.68平方公尺及土地共15,759平方公尺，交易金額待議定
2.空地共36,885平方公尺(含待議定空地3,800平方公尺及待覓宿舍用地1,000平方公尺)，交易金額待議定
3.自建廠房及宿舍，預計投入PHP 329,434千元(約折合USD 5,990千元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:Just Realty Incorporated，非公司之關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依合約約定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:
決定方式：雙方議價
價格決定之參考依據：鑑價報告
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
Colliers International Philippines, Inc.
估價金額：PHP 680,594千元
11.專業估價師姓名:
Paul Vincent Ramirez
Ren Ervin Senson
12.專業估價師開業證書字號:
PREA License No. 0000336
PREA License No. 0007218
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用
17.會計師事務所名稱:不適用
18.會計師姓名:不適用
19.會計師開業證書字號:不適用
20.經紀人及經紀費用:不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:作為本公司集團生產據點之用
22.本次交易表示異議之董事之意見:無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:民國113年2月6日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年2月6日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
1.估價事務所估價金額不包含待議定空地、待覓宿舍用地及自建廠房及宿舍預計投入金額。
2.本次經董事會決議授權董事長以最高不超過美金1,800萬元範圍內全權處理後續包括但不限於菲律賓新合資控股公司及再轉投資公司之設立、注資及所有擬購置之不動產價金斡旋、議定及締約、付款、過戶暨後續自建廠房及宿舍之所有相關事宜。