三商股東常會承認112年營業報告書暨財報案等重要決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告
(2905)三商-公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:113/06/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度營業報告書暨財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第二十一屆董事十席(含獨立董事四席)案。 (1)董事當選名單: 陳翔立 樹人投資股份有限公司代表人:翁維駿 商林投資股份有限公司代表人:陳翔中 商林投資股份有限公司代表人:陳翔玢 樹人投資股份有限公司代表人:鄭義騰 孚盛投資有限公司代表人:李建雄 (2)獨立董事當選名單: 李茂 曾玉瓊 劉柏良 趙元旗 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司資本公積發放現金案。 (2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 (3)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。
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