臻鼎-KY:鵬鼎控股(深圳)改選董監事名單
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(4958)臻鼎-KY-代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告改選董監事(含獨立董事)
1.發生變動日期:112/04/25 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):獨立董事、自然人董事及自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: (1)非獨立董事:沈慶芳先生、游哲宏先生、黃崇興先生、龍隆先生 (2)獨立董事:許仁壽先生、張波先生、趙天暘先生 (3)監事:柯承恩先生、臧秀清女士 4.舊任者簡歷: (1)非獨立董事:沈慶芳先生/鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事長 (2)非獨立董事:游哲宏先生/鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事 (3)非獨立董事:黃崇興先生/鵬鼎控股(深圳)股份有限公司獨立董事 (4)非獨立董事:龍隆先生/綜合開發研究院(中國.深圳)理事 (5)獨立董事:許仁壽先生/鵬鼎控股(深圳)股份有限公司獨立董事 (6)獨立董事:張波先生/鵬鼎控股(深圳)股份有限公司獨立董事 (7)獨立董事:趙天暘先生/首鋼集團有限公司副總經理 (8)監事:柯承恩先生/鵬鼎控股(深圳)股份有限公司監事 (9)監事:臧秀清女士/鵬鼎控股(深圳)股份有限公司監事 5.新任者職稱及姓名: (1)非獨立董事:沈慶芳先生、游哲宏先生、黃崇興先生、林益弘先生 (2)獨立董事:張沕琳女士、張建軍先生、魏學哲先生 (3)監事:柯承恩先生、龍隆先生 6.新任者簡歷: (1)非獨立董事:沈慶芳先生/鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事長 (2)非獨立董事:游哲宏先生/鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事 (3)非獨立董事:黃崇興先生/鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事 (4)非獨立董事:林益弘先生/鵬鼎控股(深圳)股份有限公司副總經理 (5)獨立董事:張沕琳女士/鵬鼎控股(深圳)股份有限公司獨立董事 (6)獨立董事:張建軍先生/深圳大學會計與財務研究所所長、教授 (7)獨立董事:魏學哲先生/同濟大學汽車學院教授 (8)監事:柯承恩先生/鵬鼎控股(深圳)股份有限公司監事 (9)監事:龍隆先生/鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/04/30 ~ 112/04/29 11.新任生效日期:112/04/25 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用 14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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