德勝訂6/9召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8048)德勝-公告本公司董事會決議召開112年股東常會

1.董事會決議日期:112/03/10
2.股東會召開日期:112/06/09
3.股東會召開地點:台北世界貿易中心南港展覽館(台北市南港區經貿二路1號5樓會議室504C)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告
(2)本公司審計委員會審查111年度決算表冊報告
(3)本公司大陸投資情形報告
(4)本公司董事及員工酬勞分派情形報告
(5)本公司董事及經理人之績效評估與薪資報酬關聯性報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:本公司111年度盈餘轉增資發行新股案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/11
12.停止過戶截止日期:112/06/09
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東書面提案期間與受理處所：
依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案(但以一項並以300字為限)。本次受理期間自112年4月2日起至112年4月12日上午9時止，受理股東以書面方式就本次股東常會之提案。
受理處所為：德勝科技股份有限公司管理處(地址：台北市南港路3段50巷1號3樓)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。