浩鼎:子公司潤雅生技股東常會改選董事及監察人名單
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(4174)浩鼎-代重要子公司潤雅生技股份有限公司公告110年股東常會改選董事及監察人當選名單
1.發生變動日期:110/10/27 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事及自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 董事 翟台茜 董事 張念慈 董事 匯弘投資股份有限公司代表人 陳志全 董事 匯弘投資股份有限公司代表人 曾達夢 董事 匯弘投資股份有限公司代表人 周雙仁 監察人 馬震偉 4.舊任者簡歷: 董事 翟台茜/潤雅生技股份有限公司董事長兼任總經理 董事 張念慈/台灣浩鼎生技股份有限公司董事長兼任執行長 董事 匯弘投資股份有限公司代表人陳志全/潤泰集團投資管理處副總經理及 總裁特別助理 董事 匯弘投資股份有限公司代表人曾達夢/潤泰全球股份有限公司法務室特別助理 董事 匯弘投資股份有限公司代表人周雙仁/會計師 監察人 馬震偉/潤泰集團投資管理處協理 5.新任者職稱及姓名: 董事 翟台茜 董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人 張念慈 董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人 陳志全 董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人 賴明添 董事 匯弘投資股份有限公司代表人 曾達夢 監察人 丁琬芳 6.新任者簡歷: 董事 翟台茜/潤雅生技股份有限公司董事長兼任總經理 董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人張念慈/台灣浩鼎生技股份有限公司董事長兼任執行長 董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人陳志全/潤泰集團投資管理處副總經理及總裁特別助理 董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人賴明添/台灣浩鼎生技股份有限公司研發長 董事 匯弘投資股份有限公司代表人曾達夢/潤泰全球股份有限公司法務室特別助理 監察人 丁琬芳/潤泰集團 投資管理處財務經理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:提前全面改選董監事 9.新任者選任時持股數: 董事 翟台茜/759,517股 董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人張念慈/64,915,252股 董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人陳志全/64,915,252股 董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人賴明添/64,915,252股 董事 匯弘投資股份有限公司代表人曾達夢/5,468,391股 監察人 丁琬芳/0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/04/23-111/04/22 11.新任生效日期:110/10/27 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):不適用 16.其他應敘明事項:無
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