第一保訂6/25召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2852)第一保-本公司董事會決議召開113年股東常會召集事由

1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:台北市忠孝東路二段88號地下1樓 金融中心大樓B1會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(１)、本公司112年度營業報告。
(２)、本公司112年度審計委員會查核報告。
(３)、本公司112年度董事及員工酬勞報告。
(４)、本公司「董事會議事規則」部分條文修正。
6.召集事由二、承認事項:
(１)、本公司112年度營業報告書及財務報告案。
7.召集事由三、討論事項:
(１)、本公司112年度盈餘分配案。
(２)、本公司112年度股利分派案。
(３)、本公司「公司章程」部分條文修正案。
(４)、本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:無