錼創科技-KY創訂6/26召開股東常會
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6854)錼創科技-KY創-公告本公司董事會決議通過召開112年股東常會
1.董事會決議日期:112/03/24 2.股東會召開日期:112/06/26 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市光明六路東一段265號(4樓西館小宴會廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國111年度營業報告案。 (2)本公司民國111年度審計委員會審查報告案。 (3)本公司民國111年度累積虧損達實收資本額二分之一報告案。 (4)本公司健全營運計畫書執行情形報告案。 (5)本公司修訂「公司治理實務守則」及「公司永續發展實務守則」報告案。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司民國111年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司章程案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。 (4)修訂本公司「背書保證之管理辦法」部份條文案。 (5)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)增選獨立董事案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事之競業禁止案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/28 12.停止過戶截止日期:112/06/26 13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定,受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向本公司提出議案暨獨立董事候選人提名應選名額1名。 (1)受理方式:以書面方式為之,並應於公告受理期間內,送達本公司公告之受理處所。 (2)受理期間:112年4月22日至112年5月2日止,每日上午九時至下午五時。 (3)受理處所:苗栗縣竹南鎮科中路13號。
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