全域股東會承認112年營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3067)全域-公告本公司113年股東會重要決議事項

1.股東常會日期:113/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選。
董事當選名單如下：
(1)董事：康健投資股份有限公司法人代表人 姚天齊
(2)董事：康健投資股份有限公司法人代表人 鄒景文
(3)董事：康健投資股份有限公司法人代表人 吳心愷
(4)董事：康健投資股份有限公司法人代表人 張智欽
(5)獨立董事：邱麗梅
(6)獨立董事：姚舜晏
(7)獨立董事：黃浩杰
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。
(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(3)通過本公司擬辦理113年私募普通股案。
(4)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。