鼎炫-KY：隆揚電子(昆山)訂11/29召開2023年第四次臨時股東大會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8499)鼎炫-KY-代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司公告董事會決議召開2023年第四次臨時股東大會相關事宜

1.董事會決議日期:112/10/26
2.股東臨時會召開日期:112/11/29
3.股東臨時會召開地點:江蘇省蘇州市昆山市順昶路99號公司1樓會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
1.《關於修訂公司部分治理制度的議案》
2.《關於增設公司經營場所的議案》
3.《關於修訂〈公司章程〉並辦理工商變更登記的議案》
7.召集事由四、選舉事項:
1.《關於公司董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會非獨立董事侯選人的議案》
2.《關於公司董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會獨立董事侯選人的議案》
3.《關於公司監事會換屆選舉暨提名第二屆監事會非職工代表監事候選人的議案》
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無