台達電6/14股東常會增加議案

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2308)台達電-(補充公告)本公司董事會決議召集111年股東常會(增加議案)

1.董事會決議日期:111/04/28
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路16號8樓國際會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業狀況報告
(2)一一○年度財務狀況報告
(3)審計委員會查核一一○年度決算表冊報告
(4)一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告
(5)本公司與展茂光電股份有限公司簡易合併事項報告
(6)本公司發行國內無擔保普通公司債報告(新增議案)
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一○年度決算表冊案
(2)承認一一○年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「公司章程」案。(新增議案)
(2)擬修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增議案)
(3)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增議案)
(4)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司董事一席及獨立董事一席案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為111年5月13日至111年6月11日止。