泰鼎-KY：Apex Circuit(Thailand)股東常會重要決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告
(4927)泰鼎-KY-代重要子公司Apex Circuit(Thailand) Co., Ltd.公告111年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:111/04/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂: 無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認110年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
新任者名單：(1.) Mr. Greg Lucini
(2.) Mr. Jessadavat Priebjrivat
6.重要決議事項五、其他事項:
1.)通過承認110年度股東會會議記錄
2.)通過選任111年度查帳會計師及其酬勞標準案
3.)通過110年度發放董事分紅獎金案
4.)通過修正背書保證作業程序
5.)通過修正取得或處分資產處理程序
7.其他應敘明事項:無
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