建國訂6/18召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5515)建國-本公司董事會決議召開一一三年股東常會

1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:台北市羅斯福路4段85號地下1樓(集思會議中心/台大館洛克廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).本公司一一二年度營業報告。
(2).審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
(3).一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4).一一二年董事酬金給付情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).本公司一一二年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。
(2).本公司一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).本公司辦理現金減資退還股款案。
(2).本公司「公司章程」部分條文修正案。
(3).本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。
8.召集事由四、選舉事項:
選舉第二十三屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:
(1)本公司將於113/04/02起至113/04/12止受理股東就本股東常會之提案及提名，凡有意提案及提名之股東請於113/04/12下午16:00前送達(請於信封封面上加註「股東會提案/董事候選人提名函件」字樣)，依公司法第172-1條、第192-1條之規定辦理。
受理處所：台北市大安區敦化南路二段67號20樓(本公司財務部)。
(2)電子投票行使期間：自113/05/19起至113/06/15止。
(3)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構元大證券股份有限公司洽詢(電話02-25865859)
(4)召開視訊輔助股東會相關說明：
i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則(下稱股務處理準則)第二章之二規定等相關規定辦理。
ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公司)提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁(網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c)。
iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
iv.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自113年05月19日起，至遲於股東會二日前(113/06/15前)，於集保公司股東e票通平台
(網址：https://www.stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html)，辦理註冊及登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式參與股東會。
vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。
vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。
viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷委託之通知；以委託代理人出席行使之表決權為準。
ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於113年06月19日09時00分於台北市大安區敦化南路二段67號20樓(本公司大會議室)延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。
x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊息。
xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。