海光：証統環保科技股東常會重要決議事項

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(2038)海光-代重要子公司証統環保科技股份有限公司公告113年度股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司第十九屆董事及監察人選舉案，任期自113年6月25日起至116年6月24日止，當選名單如下：
董事：海光企業股份有限公司代表人黃韋翰
董事：海光企業股份有限公司代表人黃燦明
董事：海光企業股份有限公司代表人綦美松
董事：海光企業股份有限公司代表人吳勇次
董事：劉明潭
董事：王漢昌
董事：楊建璋
董事：黃筱雯
董事：黃怡珍
監察人：陳石城
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)解除新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。