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(5321)友銓-公告本公司股東常會改選董事

1.發生變動日期:107/06/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事長:呂永美(友銓電子(股)公司董事長)
董事:宋家庭(友銓電子(股)公司總經理)
董事:廖承豪(藤美資本管理顧問(股)公司董事長)
董事:吳惠芬(友嘉實業(股)公司協理)
獨立董事:湯玲郎(元智大學副教授)
獨立董事:黃銘裕(中環(股)公司投資部資深經理)
監察人：朱寶玉
監察人：余福昌
監察人：林詠山
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:廖承豪(美而快實業(股)公司董事長)
董事:劉嘉誠(共好有限公司董事長)
董事:王朝正(昍業國際聯合法律事務所合署律師)
董事:呂永美(豪倫電子股份有限公司董事長)
董事:陳慶昌(友嘉實業(股)公司投資長)
獨立董事:何嘉昇(忱耘法律事務所共同負責人)
獨立董事:鄭鶴欣(力勤會計師事務所主持會計師)
監察人：江連財(建誠聯合會計師事務所會計師)
監察人：蘇美月(藤美投資(股)公司董事長)
監察人：蕭哲文(手串本舖企業(股)公司董事長)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿,全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:廖承豪 0股
董事:劉嘉誠 0股
董事:王朝正 0股
董事:呂永美 185,206股
董事:陳慶昌 0股
獨立董事:何嘉昇 0股
獨立董事:鄭鶴欣 0股
監察人：江連財 0股
監察人：蘇美月 0股
監察人：蕭哲文 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/11~107/6/10
9.新任生效日期:107/06/22
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無