百達-KY股東常會承認112年度營業報告書及合併財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2236)百達-KY-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國112年度營業報告書及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司全面改選董事3席及獨立董事4席案，當選者為：
董事：黃亮茳、黃泓杰、楊慧貞
獨立董事：嚴俊德、靳知勇、陳清怡、陳煜琛
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司2023年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂董事選任程序案。
(3)通過修訂資產取得與處分辦法案。
(4)通過解除董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無