申豐訂6/24召開股東常會
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6582)申豐-董事會決議召開109年股東常會
1.董事會決議日期:109/03/16 2.股東會召開日期:109/06/24 3.股東會召開地點:屏東縣東港鎮大鵬路100號3樓(福灣莊園3樓會議廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司2019年度營業及財務狀況報告。 (2)審計委員會審查2019年度決算表冊報告。 (3)本公司2019年度員工酬勞及董事酬勞分派報告案。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 5.召集事由二、承認事項: (1)擬具本公司2019年度決算表冊案。 (2)擬具本公司2019年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議: 10.停止過戶起始日期:109/04/26 11.停止過戶截止日期:109/06/24 12.其他應敘明事項:無
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