大詠城股東常會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4538)大詠城-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/05/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度盈餘分配案。
(分配股東紅利-現金每股配發0.8元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事九席(包含四席獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過「股東會議事規則」、「取得或處分資產處理程序」修訂案。
通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。