天揚董事會通過第三季合併財報案等決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告
(5345)天揚-董事會通過之決議事項
1.事實發生日:113/11/12 2.公司名稱:天揚精密科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (一)通過113年第三季合併財務報告案。 (二)通過114年度營運計畫案 (三)通過114年度稽核計畫案 (四)通過「永續資訊之管理作業程序」條文辦法案 (五)通過修訂「取得與處分資產作業程序」條文案 (六)通過薪酬委員會審議董事及獨立董事酬金給付辦法之建議案 (七)通過更換本公司股務代理機構案 (八)通過財務主管異動案 (九)通過制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
|
|
|
|