泰創工程董事會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6750)泰創工程-公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:113/12/24
2.公司名稱:泰創工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過重要決議如下
(一)通過114年度營運計劃與年度預算案。
(二)通過資金貸與授權額度案。
(三)通過海外子公司資金貸與授權額度案。
(四)通過背書保證案。
(五)通過董事與重要職員投保責任險續約案。
(六)通過114年度內部稽核計畫案。
(七)通過113年年終獎金分配案。
(八)通過114年度經理人調整薪資給付金額案。
(九)通過修訂「關係人交易管理辦法」案。
(十)通過訂定「永續資訊管理作業辦法」案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無