材料-KY訂5/31召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4763)材料-KY-公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/10
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:台北市信義區基隆路一段176號 B2樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
中華民國境內第二次及第三次無擔保轉換公司債執行報告。
6.召集事由二、承認事項:待下次董事會決議。
7.召集事由三、討論事項:待下次董事會決議。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:待下次董事會決議。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:
依本公司章程23.6條及34.5條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名董事（含獨立董事）候選人名單，股東常會提案及提名受理期間及處所如下：
（一）受理期間：2023年3月27日起至2023年4月6日止17時前送達。
（二）受理處所：濟南大自然新材料股份有限公司台灣辦事處。
（台北市光復南路419巷18號6樓，電話：02-27205045）
（三）提案或提名之股東務請敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，並於信封封面上加註『股東會提案函件或提名董事候選人名單』字樣，以掛號函件送出。