誠美材董事改選名單暨董事變動達三分之一

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4960)誠美材-公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:113/06/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：何昭陽
董事：亞伯拉罕投資(股)公司(代表人:宋妍儀)
董事：甘霖國際物流(股)公司(代表人:甘錦地)
董事：彥文資產管理顧問(股)公司(代表人:黃江煌)
獨立董事：劉韋廷
獨立董事：張祖恩
獨立董事：林億彰
4.舊任者簡歷:
董事：何昭陽/誠美材料科技(股)公司董事長
董事：亞伯拉罕投資(股)公司(代表人:宋妍儀)/誠美材料科技(股)公司營運長
董事：甘霖國際物流(股)公司(代表人:甘錦地)/晟業資產管理(股)公司董事長
董事：彥文資產管理顧問(股)公司(代表人:黃江煌)/海悅國際開發(股)公司財務長
獨立董事：劉韋廷/立勤國際法律事務所主持律師
獨立董事：張祖恩/國立成功大學環境工程學系名譽教授
獨立董事：林億彰/資誠聯合會計師事務所高雄分所主持會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事：連巍鐘
董事：宋妍儀
董事：晟霖投資(股)公司(代表人:甘錦地)
董事：甘霖國際物流(股)公司(代表人：林暉育)
董事：亞伯拉罕投資(股)公司(代表人:林志蓁)
董事：黃江煌
獨立董事：林億彰
獨立董事：何珩禎
獨立董事：陳奕良
6.新任者簡歷:
董事：連巍鐘/誠美材料科技(股)公司代理總經理
董事：宋妍儀/誠美材料科技(股)公司營運長
董事：晟霖投資(股)公司(代表人:甘錦地)/晟業資產管理(股)公司董事長
董事：甘霖國際物流(股)公司(代表人：林暉育)/伸昌光電材料(股)公司董事長
董事：亞伯拉罕投資(股)公司(代表人:林志蓁)甄明法律事務所律師
董事：黃江煌/海悅國際開發(股)公司財務長
獨立董事：林億彰/資誠聯合會計師事務所高雄分所主持會計師
獨立董事：何珩禎/明維法律事務所律師
獨立董事：陳奕良/壹詳聯合會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事：連巍鐘 2,174,500股
董事：宋妍儀 235,493股
董事：晟霖投資(股)公司(代表人:甘錦地) 801,000股
董事：甘霖國際物流(股)公司(代表人：林暉育) 9,691,863股
董事：亞伯拉罕投資(股)公司(代表人:林志蓁) 1,100,000股
董事：黃江煌 0股
獨立董事：林億彰 0股
獨立董事：何珩禎 0股
獨立董事：陳奕良 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/30~113/04/29
11.新任生效日期:113/06/07
12.同任期董事變動比率:不適用(股東常會全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(股東常會全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無