開發金6/14股東常會增列召集事由

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2883)開發金-中華開發金控公告董事會決議增列113年股東常會召集事由

1.董事會決議日期:113/04/26
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:台北市敬業四路168號維多麗亞酒店1樓大宴會廳。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)報告本公司112年度營業狀況。
(2)審計委員會審查本公司112年度決算報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司112年度營業報告書、財務報表、合併財務報表等表冊。
(2)承認本公司112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修正本公司章程部分條文案。
(2)本公司擬規劃辦理長期資金籌集案。
(3)擬請同意解除本公司董事競業禁止之限制。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:
(1)本公司召開股東常會公告及相關召集事由已於113/03/26於臺灣證券交易所公開資訊觀測站申報公告。
(2)本次僅就新增列之七項議案發布重大訊息。
(3)113年股東常會全部召集事由，擬於股東常會開會40日前於公開資訊觀測站申報公告。