中釉股東常會承認112年度營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1809)中釉-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司112年度盈餘分配案。
分配股東現金股利計新台幣33,408,388元，每股配發新台幣0.2元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成本公司第十八屆董事改選，選任獨立董事三席、董事六席。
任期三年自113/06/18至116/06/17止。
新任董事(含獨立董事)當選名單：
1.獨立董事當選名單:
賴慧文、楊希文、劉偉仁。
2.董事當選名單:
蔡憲龍、蔡佑杰、蔡松祐、蔡益誌、蔡昆達、張惠純。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無