好德6/21股東常會增列議案

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3114)好德-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列議案)

1.董事會決議日期:113/05/09
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段25號7樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）112年度營業報告
（2）審計委員會審查112年度決算表冊報告
（3）112年度員工及董事酬勞分派情形報告
（4）112年度資金貸與及背書保證情形報告
（5）修訂本公司「董事會議事規範」報告
6.召集事由二、承認事項:
（1）承認112年度營業報告書及財務報表案
（2）承認112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
（1）修訂本公司「公司章程」案(新增)
（2）修訂本公司「股東會議事規則」案
8.召集事由四、選舉事項:
（1）改選全體董事案
9.召集事由五、其他議案:
（1）解除本公司新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:無