捷克修法規定歐盟境內的現金移轉，以防制洗錢

捷克修法規定歐盟境內之現金移轉 以防制洗錢

捷克媒體 Expats 本(2024)年9月17日報導，捷克新規定歐盟境內跨國現金移轉超過15,000歐元（約377,000捷克克朗）須申報。這項規定較現行政策更為嚴格，目前僅要求在捷克國際機場，攜帶超過10,000歐元（約251,000捷克克朗）現金出歐盟時需申報。捷克總統帕維爾(Petr Pavel)表示，此舉旨在防制洗錢。

此修正案響應歐洲理事會專家建議，適用於親自攜帶現金、郵寄或快遞方式等轉移方式。個人需申報現金所有者及接收者，並應海關要求提供資金轉移之理由。

此外，新法擴大虛擬資產交易商的責任，包括加密貨幣和非同質化代幣（NFTs）。捷克眾議院也將違反反洗錢義務之專業機構罰款上限，從100萬捷克克朗提高到250萬捷克克朗。(資料來源：經濟部國際貿易署)