方土昶獨董陳昭良等對董事會解任哲睿投資暨其指派代表人之董事職務議案表示反對意見

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6265)方土昶-方方土昶獨立董事對董事會議案表示反對意見

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/05/02
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事 陳昭良/群崴管理顧問股份有限公司董事
獨立董事 李金定/台灣比較刑法學會理事長
4.表示反對或保留意見之議案:
(1)本公司113年股東常會股東提案持有已發行股份總數1%以上股份之股東提案：
解任哲睿投資股份有限公司暨其指派之代表人(包括現所指派之代表人張政文及其後所指派之代表人)之董事職務。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:未敘明提出解任之具體事証，故表示反對意見。
6.因應措施:依規定發佈重大訊息。
7.其他應敘明事項:本議案經董事會會表決，其中除董事長張政文因利害關係迴避不參與表決，四位董事（含二席獨立董事）同意，二席獨立董事陳昭良、李金定反對，故本案經本公司董事會決議通過提請股東常會討論。