日電貿6/25股東常會新增報告事項
公開資訊觀測站重大訊息公告
(3090)日電貿-公告本公司董事會決議通過召開113年股東常會相關事宜。(新增報告事項)
1.董事會決議日期:113/05/08 2.股東會召開日期:113/06/25 3.股東會召開地點:本公司1樓會議室(新北市新店區中正路四維巷1弄4號1樓)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會。 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)112年度盈餘分配現金股利報告。(新增) (4)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)選舉第14屆董事案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/27 12.停止過戶截止日期:113/06/25 13.其他應敘明事項:無。
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