基亞股東常會決議許可從事競業行為之董事名單

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(3176)基亞-公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止事宜

1.股東會決議日:113/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事 長:張世忠
獨立董事:林雪蓉
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董 事:張世忠
U-GEN BIOTECHNOLOGY INC.董事
德必碁生物科技(股)公司董事長
TBG Diagnostics Ltd董事
基亞生物科技(北京)有限公司董事長
基亞生物科技(廈門)有限公司董事長
德必碁生物科技(廈門)有限公司董事
迎鑫投資(股)公司董事長
溫士頓醫藥(股)公司法人董事代表
優茂國際(股)公司董事長
萱草堂有限公司董事長
MVC BioPharma Ltd董事
TDL HOLDING CO.董事
(2)獨立董事:林雪蓉
財團法人肝病防治學術基金會執行長
4.許可從事競業行為之期間:於任職董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權總數為96,085,916權 ，本議案表決結果:
(1)贊成權數 94,117,299權
(2)反對權數 112,028權
(3)棄權/未投票權數 1,856,589權
(4)無效權數 0權
贊成本案之表決權占總表決權數97.95%，已超過出席總表決權2/3，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事 張世忠
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
基亞生物科技(北京)有限公司董事長
基亞生物科技(廈門)有限公司董事
德必碁生物科技(廈門)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)基亞生物科技(北京)有限公司:北京市豐台區西四環南路101號3層
(2)基亞生物科技(廈門)有限公司:廈門市海滄區翁角西路2004號三號樓第四層之二
(3)德必碁生物科技(廈門)有限公司:廈門市海港區翁角西路2004號三號樓第四層之一
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)基亞生物科技(北京)有限公司:投資業務
(2)基亞生物科技(廈門)有限公司:臨床新藥研發、生產技術支援及相關技術諮詢和售後服務。
(3)德必碁生物科技(廈門)有限公司:臨床診斷試劑研發、生產籌備、試劑及相關設備銷售及相關技術諮詢和售後服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採用權益法之直接或間接轉投資公司。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。