優群董事會通過第三季合併財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3217)優群-公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:113/11/01
2.公司名稱:優群科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、母公司及集團(包含各子公司)之溫室氣體盤查及查證時程計畫執行進度報告。
二、通過本公司113年第3季合併財務報表案。
三、通過本公司民國114年度稽核計劃。
四、通過本公司「董事會議事規範」部分條文修訂案。
五、通過本公司「審計委員會組織規程」部分條文修訂案。
六、通過制定本公司「提名委員會組織規程」並成立提名委員會案。
七、通過本公司第一屆提名委員會委員之委任案。
八、通過本公司設置永續發展委員會，並制定「永續發展委員會組織規程」案。
九、通過本公司第一屆永續發展委員會委員之委任案。
十、通過本公司「永續資訊管理辦法」制訂案。
十一、通過本公司「內部控制制度處理準則」部份條文修訂案。
十二、通過本公司「內部稽核制度實施細則」部份條文修訂案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。