禾聯碩董事會通過第二季合併財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5283)禾聯碩-公告本公司董事會通過之重要決議事項

1.事實發生日:113/08/12
2.公司名稱:禾聯碩股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於113/08/12召開董事會通過重要議案如下:
(一)通過本公司113年第2季合併財務報告案。
(二)通過本公司112下半年度盈餘之除息基準日案。
(三)通過本公司擬委任永續發展委員會委員案。
(四)通過訂定本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」案。
(五)通過本公司擬對子公司「夏禾電器販賣股份有限公司」現金增資案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。