君帆董事會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4584)君帆-公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:113/03/12
2.公司名稱:君帆工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下:
(1)通過本公司112年度員工及董事酬勞分派案
(2)通過本公司112年度營業報告書及個體暨合併財務報告案
(3)通過本公司截至112年12月31日逾正常授信期限一定期間之應收帳款，非屬資金貸與性質案
(4)通過本公司112年度盈餘分配案
(5)通過本公司112年度盈餘轉增資發行新股案
(6)通過112年度內部控制制度聲明書案
(7)通過委任本公司簽證會計師暨獨立性及適任性評估案
(8)通過擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務(non-assurance services)
(9)通過擬修訂本公司『董事會議事規範』案
(10)通過擬修訂本公司『審計委員會組織規程』案
(11)通過本公司113年股東常會召開事宜案
(12)通過本公司113年度經理人調薪案
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無