新漢股東常會承認112年度營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8234)新漢-本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
本次選任董事7人(含獨立董事4人)，
自113年06月19日起至116年06月18日止，任期3年。
董事當選人：
林茂昌
林正泰
杜淑玲
獨立董事當選人：
王永耀
陳清印
陳立君
林玲芳
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。