龍巖訂5/31召開股東會
公開資訊觀測站重大訊息公告
(5530)龍巖-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/02/27 2.股東會召開日期:113/05/31 3.股東會召開地點:新北市汐止區東勢街111號(本公司演講廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業狀況報告。 (2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)112年度現金股利分配情形報告 (5)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告 6.召集事由二、承認事項: (1)承認112年度營業報告書及財務報告案。 (2)承認112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: 討論事項(一) (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選第十五屆董事七席(含獨立董事三席) 9.召集事由五、其他議案: 討論事項(二) (1)擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/02 12.停止過戶截止日期:113/05/31 13.其他應敘明事項: 依據公司法172條之1及192條之1規定受理股東提案及提名董事: 受理時間:113年3月22日起至113年4月2日下午4時止 受理提案處所:台北市南港區經貿二路195號16樓(本公司董事會秘書)
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