藥華藥訂5/24召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6446)藥華藥-公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/02/24
2.股東會召開日期:112/05/24
3.股東會召開地點:南港展覽館1館504會議室(台北市南港區經貿二路1號5F)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度公司營業報告
(2)111年度審計委員會查核報告
(3)健全營運計畫執行情形報告
(4)私募普通股執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書暨財務報表案
(2)111年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「背書保證管理辦法」案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或現金增資私募普通股及／或私募海外或國內轉換公司債案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/26
12.停止過戶截止日期:112/05/24
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司（地址：台北市南港區園區街3 號2 樓之5），受理期間為自112年3 月13 日起至112 年3月23日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出。