藥華藥訂5/24召開股東常會
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6446)藥華藥-公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:112/02/24 2.股東會召開日期:112/05/24 3.股東會召開地點:南港展覽館1館504會議室(台北市南港區經貿二路1號5F) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度公司營業報告 (2)111年度審計委員會查核報告 (3)健全營運計畫執行情形報告 (4)私募普通股執行情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書暨財務報表案 (2)111年度虧損撥補案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「背書保證管理辦法」案 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (3)擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/03/26 12.停止過戶截止日期:112/05/24 13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,受理股東之提案,受理處所為本公司(地址:台北市南港區園區街3 號2 樓之5),受理期間為自112年3 月13 日起至112 年3月23日止,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出。
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