萬旭股東常會承認2023年度營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6134)萬旭-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2023年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2023年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第十三屆董事，選舉結果如下:
當選董事:張程欽
當選董事:萬泰科技(股)公司代表人:張銘烈
當選董事:日商朝日通信(股)公司代表人:菅野高延
當選董事:日商日本自動化機械(股)公司代表人:水野雅文
當選董事:李秉哲
當選獨立董事:鄭昭賢
當選獨立董事:張瑞明
當選獨立董事:蕭正和
當選獨立董事:賴淑芬
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
通過解除董事競業行為禁止案。
7.其他應敘明事項:無