合機6/24股東常會新增報告案

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1618)合機-公告召開本公司一一三年度股東常會事宜(新增報告案)

1.董事會決議日期:113/05/14
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:本公司觀音二廠.桃園巿觀音區觀音工業區經建五路三十二號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司一一二年度營業報告。
2.本公司審計委員會審查一一二年度決算報告。
3.本公司一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。
4.本公司一一二年度董事酬金報告。(新增)
5.本公司一一二年度盈餘及資本公積分派現金股利情形。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認一一二年度營業報告書及財務報告案。
2.承認一一二年度盈餘分配表。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
(1)擬盈餘配發股東現金股利96,345,874元(即每股0.5元)及資本公積發放現金96,345,873元(即每股0.5元)。
(2)本案由董事長依董事會之授權另訂除息基準日及發放日；發放現金時計算至「元」為止，「元」以下捨去，差額由本公司以『其他收入』入帳。