迅德董事會承認第三季合併財報等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6292)迅德-本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:113/11/12
2.公司名稱:迅德興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)承認本公司113年第三季合併財務報表。
(2)通過本公司114年度稽核計劃案。
(3)通過訂定本公司「永續資訊管理作業辦法」案。
(4)通過訂定本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):有關113年第三季財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成公告作業，屆時相關之財務報表資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。