亞泥:亞洲水泥(中國)控股訂6/7召開股東會
公開資訊觀測站重大訊息公告
(1102)亞泥-代本公司之重要子公司亞洲水泥(中國)控股公司公告113年股東會地點及相關事宜。
1.董事會決議日期:113/04/29 2.股東會召開日期:113/06/07 3.股東會召開地點:遠企大樓39樓會議室(北市大安區敦化南路2段207號39樓)。 4.召集事由一、報告事項:無。 5.召集事由二、承認事項:無。 6.召集事由三、討論事項: (1)審議及採納截止112年12月31日財務報告、董事會報告及會計師報告。 (2)批准分配112年度末期股利。 (3)重選退任董事並授權董事會商定董事酬金。 (4)委任德勤‧關黃陳方會計師行及授權董事會商定會計師酬金。 (5)根據聯交所上市規則要求,授權董事會發行現有股本20%的新股本和回購最多現有股本總面值10%的股本。 (6)其他相關議案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:113/06/04 11.停止過戶截止日期:113/06/07 12.其他應敘明事項:無。
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