晟楠股東會承認112年營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3631)晟楠-公告本公司民國113年股東會重要決議事項

1.股東常會日期:113/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第15屆八名董事案(含4位獨立董事)。
a.董事:林朝榮、魏素珠、余勝元、高瑞三
b.獨立董事:王昌勝、林晉宏、張世佳、陳協裕
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司第15屆新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無