富禾生醫訂12/19召開股東臨時會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(7773)富禾生醫-公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:113/10/29
2.股東臨時會召開日期:113/12/19
3.股東臨時會召開地點:新北市三重區重新路5段609巷10號2樓之2
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)修訂「董事會議事辦法」案。
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂「董事選任程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司增選獨立董事三席案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/11/20
12.停止過戶截止日期:113/12/19
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提名獨立董事候選人之期間自113年11月8日起至113年11月18日止，凡有意提名之股東請於113年11月18日17時前送達，請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送；受理地點為富禾生醫股份有限公司（地址：新北市三重區重新路5段609巷10號10樓）。
(2)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年12月4日至113年12月16日止。