碩禾股東常會承認112年度營業報告書及財報案等重要決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告
(3691)碩禾-公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:113/06/07 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案 當選董事:國碩科技工業股份有限公司 代表人 陳繼明 當選董事:國碩科技工業股份有限公司 代表人 陳繼興 當選董事:國碩科技工業股份有限公司 代表人 林江清 當選董事:春如投資有限公司 代表人 陳素惠 當選董事:勝璽投資股份有限公司 代表人 許金榮 當選董事:鴻揚創業投資股份有限公司 代表人 吳易座 當選董事:黃文瑞 當選獨立董事:羅世蔚 當選獨立董事:張文銘 當選獨立董事:邱信富 當選獨立董事:李輝隆 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除新任董事競業禁止限制案。 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案 7.其他應敘明事項:無
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