國賓股東常會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2704)國賓-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第23屆董事15人(含獨立董事4人)案。
當選名單如下:
(1)董事名單:
許育瑞
仰德投資事業股份有限公司代表人：許淑婉
和昇投資有限公司代表人：李昌霖
仰德投資事業股份有限公司代表人：林展川
常德投資股份有限公司代表人：李棟樑
士林電機廠股份有限公司代表人：許家堯
士林電機廠股份有限公司代表人：謝漢章
鼎林企業股份有限公司代表人：杜恒誼
士林電機廠股份有限公司代表人：林瀚東
常德投資股份有限公司代表人：林興國
仰德投資股份有限公司代表人：李元琦
(2)獨立董事名單:
梁文菁
黃雅惠
李淑真
陳重吉
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)票決通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。