萬旭董事改選名單

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(6134)萬旭-公告本公司113年股東常會選舉第十三屆董事(含獨立董事)

1.發生變動日期:113/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事：萬泰科技(股)公司代表人:張銘烈
法人董事：日商朝日通信(股)公司代表人:菅野高延
法人董事：日商日本自動化機械(股)公司 代表人:水野雅文
自然人董事：張程欽
自然人董事：李秉哲
獨立董事：蔡篤村
獨立董事：鄭昭賢
獨立董事：蕭正和
獨立董事：張瑞明
4.舊任者簡歷:
張銘烈 萬泰科技(股)公司董事長
菅野高延 日商朝日通信(股)公司社長
水野雅文 日商日本自動化機械(股)公司社長
張程欽 萬旭電業(股)公司董事長
李秉哲 萬旭電業(股)公司常務副總經理
蔡篤村 興業家企管顧問公司負責人
鄭昭賢 誠盈會計師事務所所長
蕭正和 旗山龍鳳食品董事長
張瑞明 聚芳管理顧問有限公司執行長
5.新任者職稱及姓名:
法人董事：萬泰科技(股)公司代表人:張銘烈
法人董事：日商朝日通信(股)公司代表人:菅野高延
法人董事：日商日本自動化機械(股)公司 代表人:水野雅文
自然人董事：張程欽
自然人董事：李秉哲
獨立董事：鄭昭賢
獨立董事：張瑞明
獨立董事：蕭正和
獨立董事：賴淑芬
6.新任者簡歷:
張銘烈 萬泰科技(股)公司董事長
菅野高延 日商朝日通信(股)公司社長
水野雅文 日商日本自動化機械(股)公司社長
張程欽 萬旭電業(股)公司董事長
李秉哲 萬旭電業(股)公司常務副總經理
張瑞明 聚芳管理顧問有限公司執行長
鄭昭賢 誠盈會計師事務所所長
蕭正和 旗山龍鳳食品董事長
賴淑芬 宏鑑法律事務所合夥律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)法人董事：萬泰科技（股）公司 代表人:張銘烈 :17,497,272股
(2)法人董事：日商朝日通信(股)公司 代表人:菅野高延:13,723,175股
(3)法人董事：日商日本自動化機械(股)公司 代表人:水野雅文:1,620,262股
(4)自然人董事：張程欽:1,330,000股
(5)自然人董事：李秉哲:23,337股
(6)獨立董事：張瑞明 :0股
(7)獨立董事：鄭昭賢 :0股
(8)獨立董事：蕭正和 :0股
(9)獨立董事：賴淑芬 :0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15-113/07/14
11.新任生效日期:113/06/13
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。