晶焱股東常會重要決議事項

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(6411)晶焱-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事案。
董事當選名單如下：
上真創新投資(股)公司代表人吳重雨
李俊昌
姜信欽
洪如真
駱政廉
模里斯克投資有限公司代表人連淑娟
胡秋江
陳一清
獨立董事當選名單如下：
陳英得
陳東賢
呂平幸
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過發行私募普通股案。
(2)通過發行限制員工權利新股案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」條文案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」條文案。
(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。