禾瑞亞股東常會通過112年度營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3556)禾瑞亞-公告本公司民國113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉第九屆董事八席(含獨立董事四席)。
當選名單：
職  稱     姓  名
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董    事   友禾投資(股)公司　代表人：唐錦榮
董    事   友禾投資(股)公司　代表人：吳毓敏
董    事   友禾投資(股)公司　代表人：黃建融
董    事   沈弘哲
獨立董事   梁敏芳
獨立董事   謝振宗
獨立董事   林辰蔣
獨立董事   陳錦旋
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。